pixel
Оценка надежности контрагента - Юридические услуги - Consulex.ru

Оценка надежности контрагента

Оценка надежности контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества. Последствия сделок с недобросовестными контрагентами могут негативно сказаться на деятельности компании.

Для обеспечения коммерческой безопасности, следует проявлять осмотрительность и проводить оценку потенциального контрагента и лиц, ответственных за подписание договора.

Вдобавок к увеличению доли выгодных сделок, организация вызывает меньше подозрений налогового органа в преступном сговоре с недобросовестными участниками экономических процессов.

  • Поиск и предоставление сведений о контрагенте
  • Формирование отчета о проведенной проверке, включающего мероприятия по снижению рисков
  • Мониторинг изменения сведений о контрагенте

Цены на услугу оценки надежности контрагента

Перечень и объем оказываемых услуг в рамках оценки надежности контрагента

Предоставляемая услуга

Тариф «express»* Тариф «complex»

Тариф «monitoring»

Сбор и систематизация регистрационных данных контрагента

да

да

да

Поиск информации о фактической деятельности контрагента

да

да

да

Установление личных данных руководителя

да

да

да

Поиск негативной и/или характеризующей информации в отношении руководителя контрагента

да

да

да

Поиск негативной и/или характеризующей информации в отношении деятельности контрагента

да

да

да

Поиск и предоставление информации о судебной активности контрагента

да

да

да

Фактическая проверка местонахождения контрагента (верификация контактной информации и выезд по адресу контрагента, до 2-х адресов)

да

да***

Предоставление информации о расчетных счетах контрагента

да

да***

Предоставление информации о финансовой отчетности контрагента (данные бухгалтерского баланса, данные отчета о прибылях и убытках)

да

да***

Проверка кредитной истории физических лиц, аффилированных с контрагентом (до 2-х лиц)

да

Предоставление информации о движимом и недвижимом имуществе в собственности физических лиц, аффилированных с контрагентом

да

да***

Финансовый анализ хозяйственной деятельности контрагента, предоставление мотивированного заключения в отчете о проверке

да

Формирование отчета по результатам проведенной проверки, включающего мероприятия по снижению финансовых рисков

да

Еженедельный мониторинг по позициям:

  1. Контактные данные
  2. Информация ЕГРЮЛ
  3. Судебная активность
  4. Ротация персонала

да

*   В тариф «express» могут быть включены дополнительные услуги
**  В случае заказа дополнительных услуг к тарифу «express» срок предоставления услуги увеличивается
*** Для тарифа «monitoring» указанные услуги являются дополнительными

Дополнительные услуги для тарифов «express» и «monitoring»

Фактическая проверка местонахождения контрагента (верификация контактной информации и выезд по адресу контрагента, до 2-х адресов)

4 000 руб.

Предоставление информации о расчетных счетах контрагента

20 000 руб. – Москва,

40 000 руб. – МО и регионы

Предоставление информации о финансовой отчетности контрагента:

  • данные бухгалтерского баланса
  • данные отчета о прибылях и убытках
  • данные об уплате НДС

от 30 000 руб.

от 10 000 руб. за любую позицию финансовой отчетности

Проверка кредитной истории физических лиц, аффилированных с контрагентом (до 2-х лиц)

4 000 руб. за 1 физлицо

Предоставление информации о движимом и недвижимом имуществе в собственности физических лиц, аффилированных с контрагентом

от 6 000 за движ. имущество,

от 15 000 руб. за недвиж. имущество

Финансовый анализ хозяйственной деятельности контрагента, предоставление мотивированного заключения в отчете о проверке

от 15 000 руб.