Оценка надежности контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества. Последствия сделок с недобросовестными контрагентами могут негативно сказаться на деятельности компании.
Для обеспечения коммерческой безопасности, следует проявлять осмотрительность и проводить оценку потенциального контрагента и лиц, ответственных за подписание договора.
Вдобавок к увеличению доли выгодных сделок, организация вызывает меньше подозрений налогового органа в преступном сговоре с недобросовестными участниками экономических процессов.
- Поиск и предоставление сведений о контрагенте
- Формирование отчета о проведенной проверке, включающего мероприятия по снижению рисков
- Мониторинг изменения сведений о контрагенте
Цены на услугу оценки надежности контрагента
Тариф «express»
- Поиск и предоставление сведений о контрагенте
Тариф «complex»
- Поиск и предоставление сведений о контрагенте
- Формирование отчета по результатам проведенной проверки, включающего мероприятия по снижению финансовых рисков
Тариф «monitoring»
- Поиск и предоставление сведений о контрагенте
еженедельно - Мониторинг изменения предоставленных сведений
Перечень и объем оказываемых услуг в рамках оценки надежности контрагента
|
Предоставляемая услуга |
Тариф «express»* | Тариф «complex» |
Тариф «monitoring» |
|
Сбор и систематизация регистрационных данных контрагента |
да |
да |
да |
|
Поиск информации о фактической деятельности контрагента |
да |
да |
да |
|
Установление личных данных руководителя |
да |
да |
да |
|
Поиск негативной и/или характеризующей информации в отношении руководителя контрагента |
да |
да |
да |
|
Поиск негативной и/или характеризующей информации в отношении деятельности контрагента |
да |
да |
да |
|
Поиск и предоставление информации о судебной активности контрагента |
да |
да |
да |
|
Фактическая проверка местонахождения контрагента (верификация контактной информации и выезд по адресу контрагента, до 2-х адресов) |
да |
да*** |
|
|
Предоставление информации о расчетных счетах контрагента |
да |
да*** |
|
|
Предоставление информации о финансовой отчетности контрагента (данные бухгалтерского баланса, данные отчета о прибылях и убытках) |
да |
да*** |
|
|
Проверка кредитной истории физических лиц, аффилированных с контрагентом (до 2-х лиц) |
да |
||
|
Предоставление информации о движимом и недвижимом имуществе в собственности физических лиц, аффилированных с контрагентом |
да |
да*** |
|
|
Финансовый анализ хозяйственной деятельности контрагента, предоставление мотивированного заключения в отчете о проверке |
да |
||
|
Формирование отчета по результатам проведенной проверки, включающего мероприятия по снижению финансовых рисков |
да |
||
|
Еженедельный мониторинг по позициям:
|
да |
* В тариф «express» могут быть включены дополнительные услуги
** В случае заказа дополнительных услуг к тарифу «express» срок предоставления услуги увеличивается
*** Для тарифа «monitoring» указанные услуги являются дополнительными
Дополнительные услуги для тарифов «express» и «monitoring»
|
Фактическая проверка местонахождения контрагента (верификация контактной информации и выезд по адресу контрагента, до 2-х адресов) |
4 000 руб. |
|
Предоставление информации о расчетных счетах контрагента |
20 000 руб. – Москва, 40 000 руб. – МО и регионы |
|
Предоставление информации о финансовой отчетности контрагента:
|
от 30 000 руб. от 10 000 руб. за любую позицию финансовой отчетности |
|
Проверка кредитной истории физических лиц, аффилированных с контрагентом (до 2-х лиц) |
4 000 руб. за 1 физлицо |
| Предоставление информации о движимом и недвижимом имуществе в собственности физических лиц, аффилированных с контрагентом |
от 6 000 за движ. имущество, от 15 000 руб. за недвиж. имущество |
|
Финансовый анализ хозяйственной деятельности контрагента, предоставление мотивированного заключения в отчете о проверке |
от 15 000 руб. |